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浙江丽水侦破电信网络诈骗案涉万名受害人
涉案金额达1.6亿元 抓获涉案人员540人 刑拘414人
文章来源:法制网  发布时间:2017-10-12  
  10月11日,浙江省丽水市公安局召开案件新闻发布会,丽水市公安局党委委员、副局长梅中仁在会上通报了“6·15”特大电信网络诈骗案侦破情况。

    经过三个月的连续奋战,丽水市公安局在公安部、浙江省公安厅的统一指挥和全国多地警方的配合协作下,成功侦破公安部挂牌督办的“6·15”特大电信网络诈骗案。

    据了解,这是迄今为止,浙江省、乃至全国范围内成功告破的规模较大的一起电信网络诈骗案件。

    小窝点牵出幕后黑手

    今年5月13日上午,位于湖南省邵阳市新宁县的一居民小区内,狭小的出租屋里,李某某等3人正紧盯电脑屏幕“等鱼上钩”。

    当民警出现在他们面前时,他们怎么也想不到自己竟这么快就被警方盯上了。

    根据前期收集的线索,丽水警方成功捣毁了这个藏匿于小区内的电信网络诈骗窝点。

    “李某某等人利用钓鱼网站,通过QQ、微信诱骗受害人在网站上购买彩票,人为操控开奖结果,以达到诈骗钱财的目的,短短一个月时间骗走了6万余元。”办案民警袁承说。

    通过审讯,李某某交代,该网站是由一个QQ昵称叫“万科”的网友提供的,他在网上向“万科”支付了购买网站和后续维护的费用。

    “万科”,何许人也?

    围绕“万科”的真实身份,丽水警方展开了追查。

    上游的“黑色产业链”

    在虚拟的网络世界中,仅凭一个QQ昵称,如何才能迅速找到幕后黑手。

    依托信息化手段,丽水警方很快发现,“万科”的背后是一个专门制作、架设、维护钓鱼网站的犯罪团伙。

    “我们发现,最多的一天有来自全国各地的上百人与‘万科’联系。而这些人都是向其购买网站平台和技术服务的,他们所对应的很可能就是分布在全国各地的电信网络诈骗窝点。”丽水市公安局刑侦支队信息大队大队长张俊说。

    随着警方调查的深入,一张覆盖广东、重庆、四川、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南、江西、陕西、海南等12省市的电信网络诈骗犯罪利益网浮出了水面。

    “这个团伙十分专业,不仅通过商业网站进行自我推广,且提供的钓鱼网站模板种类繁多,甚至可以定制。”专案组民警朱嘉斌介绍。

    由于该案涉案范围广、涉案人数众多,案情重大,6月15日,丽水市公安局成立了由刑侦支队牵头,抽调全市刑侦、网警等部门30余名精干警力组成的专案组,集中力量开展侦破工作。

    锁定目标“万科”

    当所有线索都指向湖南省永州市祁阳县时,丽水警方决定立即行动。

    6月16日上午,专案组民警夏涛、叶森雷出现在祁阳县街头。

    茫茫人海中,谁才是躲在背后的“万科”。

    蹲点守候,调监控、查资料……民警不厌其烦地走访、排查,始终没有放弃。

    6月22日,一名年轻男子进入警方视线。他叫柏某某,年纪轻轻,却深居简出,衣食无忧。

    看似平静的生活,却难逃警方“慧眼”。很快,丽水警方锁定了“万科”的真实身份,正是“85后”的柏某某。

    “团伙核心人物锁定,为案件侦破打开了突破口,我们顺藤摸瓜,分布在全国多地的诈骗窝点被逐一掌握。”丽水市公安局刑侦支队支队长张剑波说。

    诈骗团队公司化专业化

    8月上旬,专案组兵分多路,前往四川成都、重庆南岸、九龙坡等地,针对重要窝点展开进一步侦查。

    “这些窝点以公司化运营,租用高档写字楼,不仅有经理、财务、员工的分工、等级,甚至还组建‘猛虎’、‘野狼’小组,确定诈骗业绩目标,实行按月考核分配收入。”丽水市公安局刑侦支队副支队长富亚勇多次实地排摸情况。

    随着侦查深入,犯罪分子从网民手中轻松骗财的伎俩暴露无遗。

    据办案民警介绍,犯罪分子使用美女图片作为微信、QQ头像,冒充“白美富”寻找受害人并加其为微信、QQ好友。在与受害人“谈感情”时,犯罪分子诱骗受害人在钓鱼网站进行投注充值,购买彩票。前期,犯罪分子通过网站后台人为操控开奖让受害人中奖赢钱尝到甜头。随着信任逐渐加深,受害人投注金额不断加大,犯罪分子再通过操控开奖结果使受害人输钱,当诈骗金额累积到一定数额后,犯罪分子就将受害人拉入黑名单,并删除联系方式,从而达到诈骗目的。

    两轮集中行动将诈骗团伙一网打尽

    “对电信网络诈骗犯罪,要打深、打透,确保全案收网。”丽水市委常委、公安局长卫中强多次听取案件侦办情况并提出明确要求。

    尽管以柏某某为首的犯罪团伙情况逐渐清晰,但其所负责每天维护的钓鱼网站多达上百个,涉及12个省市的数十个诈骗窝点,草率动手极有可能打草惊蛇。

    如何才能将犯罪分子一网打尽,成为摆在丽水警方面前的最大难题。

    公安部、浙江省公安厅在获悉案情后立即对案件侦办工作提出明确方向,并协调涉案地相关省市公安机关给予配合协作,为案件侦破提供全力支持。

    8月22日15时,时机成熟,在公安部、浙江省公安厅的统一指挥下,丽水市公安局抽调全市精干警力800余名,在重庆、四川、广东、福建、广西、河北、河南、湖北、湖南等省市同步开展统一收网行动。

    卫中强坐镇指挥部指挥,浙江省公安厅刑侦总队总队长俞流江亲临指挥部指导收网工作。

    首轮行动后,丽水警方乘胜追击,9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。

    通过两轮集中收网,丽水市公安机关先后出动警力1100余名,摧毁了以柏某某为首的专门制作、架设、维护钓鱼网站平台的犯罪团伙,捣毁涉及全国12个省市的电信网络诈骗窝点40处,抓获涉案人员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人,缴获作案电脑658台、手机746部、银行卡240张,查扣涉案车辆23辆,冻结涉案账户203个,查封冻结涉案资金、资产3035万余元,现场查扣现金567万元,初步查明涉及全国范围内的受害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。

    近年来,丽水市公安机关始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势,毫不松懈持续打击。据统计,今年1至9月,丽水市反诈中心共止损被骗资金1700万余元,追查电信网络诈骗作案银行账户22391个;已返还冻结资金44笔、共568.8万余元;劝阻拦截案件,电话访问干预3609人次,发送提醒短信19500条,直接挽回群众损失超410余万元。
编辑:如白
 
 
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